疯狂的“币圈”!3天赚了200万,第4天就傻了……

近年来比特币的暴涨让币圈大火炒币成为一种新型热门投资不法分子也将目光投向这一领域利用人们追求一夜暴富的心理实施电信网络诈骗浙江省玉环市的项先生就被诱骗投资USDT泰达币4天被骗走300多万元!近日,经浙江省玉环市检察院提起公诉,法院审理后以诈骗

  近年来

  比特币的暴涨让币圈大火

  炒币成为一种新型热门投资

  不法分子也将目光投向这一领域

  利用人们追求一夜暴富的心理

  实施电信网络诈骗

  浙江省玉环市的项先生就被诱骗

  投资USDT泰达币

  4天被骗走300多万元!

  近日,经浙江省玉环市检察院提起公诉,法院审理后以诈骗罪一审判处伍某、刘某等4人有期徒刑八年二个月至七年六个月不等的刑罚。

  “孟老师”推荐的股票

  全部涨势喜人

  2020年8月,家住玉环市的项先生被拉进一个叫“问鼎21孟学院”的股票微信群,群里有个叫“孟建中”的老师定期为群友讲课、推荐股票,还有专门负责为群友分析手头股票的老师。起初,项先生对群内动态也不太关注。

  当年8月底,“老师助理”晒出一张群主“孟老师”近期买卖股票的靓丽“成绩图”。随后几天,项先生看到“孟老师”推荐的几只股票竟然都涨势喜人,不少群友也纷纷表示购买后赚到了钱,还在群内发了红包。见此情况,心动的项先生也拿出一些钱跟着一起炒股。几次买卖股票下来倒也赚了点小钱,心里对“孟老师”愈发信服。于是,项先生果断加“孟老师”和“老师助理”为私信好友,经常听“孟老师”讲各种投资心得。

  为了避免上当受骗,项先生还加了群里的其他人为私信好友,经常联系沟通,似乎大家都跟着“孟老师”赚到了钱。再看群里的其他投资者虽然都是天南海北的人,但是因为共同的致富梦成了经常聊天的朋友,项先生渐渐放松了警惕。

  “财富钱包”里的钱一夜蒸发

  2020年10月4日,“孟老师”向项先生介绍一个投资项目——USDT泰达币。

  出于谨慎,项先生上网查了一下,发现所谓的USDT泰达币是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币,是一种保存在外汇储备账户、获得法定货币支持的虚拟货币。而且,从网上得知,当时的USDT泰达币总市值突破240亿美金,只有比特币和以太坊的市值比它高。项先生想到之前比特币的价格一月之间涨到4万美金,这回遇到贵人“孟老师”相助,也许USDT泰达币也能让他大赚一笔。

  于是,项先生根据“孟老师”助理发来的下载链接,安装了一个叫“东方财富钱包”的App。同年10月13日,他根据“孟老师”的介绍,试着充值了2万元投资泰达币,大概一个小时左右,他的账户上就多了4000元。项先生大喜过望,又充值了8.2万元,当天他就获利了4万多元。巨大的利润冲昏了项先生的头脑,他压根就没有去核实USDT泰达币的真实市场涨幅。10月15日,“孟老师”说带他做单买涨跌,买中了就能获利,买不中也不怕,只要事先买个保险,就不会扣除亏掉的钱。

  项先生一看:“好家伙,这不是稳赚不赔吗!太好了!”于是,从当天早上10点钟充值20万元人民币开始,这一天里他陆陆续续分11次往平台里充值了近300万元,最多的一次他还专门跑到银行去充值了110万元,当天下午他的账户上就多出了60万元。到次日下午,项先生在“东方财富钱包”这个平台上的账户余额已经达到了495万元。也就是说,从他第一天接触泰达币开始仅3天时间,就已经“赚到”了近200万元。

  这个时候,“孟老师”跟他说:“明天带你做500万元的单,利润更高,账户里要准备500万元的资金。”项先生当晚就又充值了5万元,凑足了500万元。

  准备第二天继续“大干一票”的项先生像往常一样,在晚上9点多跟“孟老师”沟通交流的时候,却发现平时秒回的“孟老师”迟迟不回微信,他又找“老师助理”和之前群里加的那些好友,无一例外,没有一个人回他微信,都联系不到了。这时,项先生这才幡然醒悟,赶紧报警。

  诈骗团队跨境操盘

  接到报案后,警方迅速抽调警力对该案进行立案侦查。随后,以伍某为首的投资诈骗团伙各成员被抓获归案。

  原来,这个以炒泰达币为名的诈骗组织由国内和国外诈骗团队相互协作,国外诈骗团队负责搭建框架,提供人设、思路给国内诈骗团队学习操作。

  伍某就是国内诈骗团队的负责人,据他和他的同伙交代,这是一个电信网络诈骗的升级版。

  诈骗手法大揭秘:

  1.专人负责将潜在的被害人拉进微信群;

  2.诈骗人员在群里扮演各自的角色,利用P图虚构老师推荐股票盈利等手段,让群友相信荐股老师实力;

  3.骗取信任后,再引导客户去“东方财富钱包”App上投资泰达币;

  4.国外诈骗团队登场,虚构了一套稳赚不赔的保险机制吸引被害人投资,只要客户往里面充钱,钱就马上被转到国外去了,而被害人看到的只是平台上虚假赢利数字。

  据侦查,除了项先生之外,还有6人合计被骗400多万元。

  检察官提醒

  投资理财要选择正规的渠道和平台,切莫贪图所谓的高额回报,而落入犯罪分子的陷阱。

  无论何时何地,切记:

  不要随意透露自己的个人信息

  不要轻易接受别人的理财推荐

  不要轻易相信所谓的高利诱惑

  不购买、不转账、不汇款

  来源:玉环检察微信

  来源:检察日报正义网

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